避免处罚与法律后果
通过识别并管控与受制裁个人及实体的关联，持续符合不断演变的法规要求，避免高额罚款。
简化合规与KYC审查
及早识别合规与声誉风险。在单一平台内获取可信的政治公众人物（PEP）、制裁名单、执法行动及负面新闻数据。通过Urba360平台果断行动，保持合规，并简化尽职调查与KYC流程。
选择KYC与合规筛查洞见的核心理由
KYC合规筛查模块是我们与全球领先合规数据提供商伦敦证券交易所集团（LSEG）合作，为Urba360客户提供的增值模块。
适用于各类企业的合规筛查解决方案
中小企业
合规筛查帮助中小企业在不投入重资系统或资源的情况下，履行反洗钱（AML）与了解你的客户（KYC）义务。
助您快速评估新伙伴，避免涉及制裁或政治公众人物风险，提前防范声誉风险，支持企业在发展过程中持续合规。
大型企业
对集团型企业而言，筛查为跨团队、跨地区的反洗钱与第三方审查提供一致性保障。
自动化KYC与尽职调查节省时间、减少人工错误，并确保清晰的审计轨迹，强化内部治理与合规准备。
跨国企业
跨国企业依赖筛查管理跨市场的复杂合规风险。它支持中央监控与本地化要求，帮助您识别高风险实体、实时监控变化，并符合国际法规。
常见问题解答：
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